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Eles temem mais prisões à medida que mais e mais transações são examinadas em todo o mundo. As autoridades dos EUA revelaram na sexta-feira que prenderam Altaf Khanani em setembro e acusaram sua empresa, a Organização de Lavagem de Dinheiro Khanani (MLO), de lavagem de fundos ilícitos para grupos criminosos organizados, organizações de tráfico de drogas e grupos terroristas designados em todo o mundo. Enquanto a maioria dos cambistas evitava discutir a questão da prisão de Altafs, eles aceitaram que o incidente possa aumentar sua pressão sobre eles. Eles também esperam que apareçam mais nomes no caso, uma vez que o homem tem conexões profundas no Paquistão. Altaf, um Karachiite de nascimento, era um parceiro do grupo Kalia, um dos maiores trocadores de dinheiro trabalhando sob o nome de Khanani e Kalia. A empresa de câmbio foi banida há cerca de cinco anos e seus escritórios foram fechados pela FIA. Quatro de seus funcionários foram presos, mas o caso não pode ser provado contra eles no tribunal. Eles foram liberados, mas o Banco do Estado não restaurou sua licença porque eles também eram procurados em casos de lavagem de dinheiro em vários países. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) divulgou na sexta-feira o negócio de serviços monetários Al-Zarooni, com sede em Dubai, por possuir, direta ou indiretamente, o MLO Khanani e por assistir materialmente, patrocinar ou prestar apoio financeiro ao MLO Khanani. Suas propriedades em que o Khanani MLO ou Al Zarooni Exchange têm interesse, foram bloqueadas e as pessoas dos Estados Unidos foram proibidas de se envolver em transações com elas. Um trocador de dinheiro, que desejava não ser identificado, disse que Haji Haroon, outro trocador de dinheiro, foi apanhado por agências de segurança em conexão com o branqueamento de capitais. Nos últimos quatro meses, ele esteve em custódia da agência e revelou que 82 nomes de cambistas, empresários e políticos envolvidos na transferência de dinheiro ilegal do Paquistão, disseram o cambista de dinheiro. A Associação Forex do Paquistão (FAP) não traiu nenhum alarme sobre a prisão, mantendo que os cambistas no Paquistão não tinham vínculos com nenhum negócio ilícito. Eu acredito que as empresas de câmbio que operam no Paquistão não estão envolvidas neste tipo de financiamento terrorista ou lavagem de dinheiro. Não sinto que tenho que me preocupar, disse Malik Bostan, presidente FAP. Ele disse que é impossível erradicar completamente o sistema de Hundi. Tem trabalhado em todo o mundo e o dinheiro ilegal é transferido através desses canais ilegais. Espera-se que o fluxo de dinheiro ilegal seja alto do Paquistão, especialmente para o Dubai, dois meses depois, o Paquistão foi colocado entre os três principais investidores na propriedade de Dubai. Os cambistas do dinheiro estavam relutantes em nomear nomes, mas disseram que os antigos parceiros de Khananis e seus vínculos comerciais no Paquistão podem ver problemas. O Secretário Geral da Associação das Empresas de Câmbio do Paquistão Zafar Paracha disse que existem algumas maneiras populares de enviar dinheiro ilegal do Paquistão: através de Hundi transportando dinheiro pessoalmente, em forma de ouro e diamantes. A transferência de riqueza através de diamantes ganhou popularidade, com poucos meses de atraso, a demanda aumentou sem uma razão óbvia. Milhões de dólares podem ser transferidos através de um pacote muito pequeno de diamantes. Publicado em Dawn, 15 de novembro de 2015 DAWNVIDEO - 1029551DAWN-RM-1x1 Comentários (38) Fechado Z 15 de novembro de 2015 às 18:11 Que pena. Até o momento em que não estava prejudicando os EUA, todo o dinheiro obtido de países pobres foi mais do que bem, nos EUA e na UE e na Suíça. O pobre Mushi tem chorado sobre eu mesmo na ONU. A Inglaterra não cooperou com um iota sobre o dinheiro de Zardari. De qualquer forma, quando atinge a si mesmos, todas as leis e éticas estão em ação, mesmo que novas leis sejam feitas conforme necessário. Quando os EUA precisavam disso, os bancos da Swill são feitos para revelar o dinheiro escondido. Bênção disfarçada para nós.
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